1: ばーど ★ 2018/11/21(水) 20:56:17.96 ID:CAP_USER9
U.S. Prosecutors Are Said to Be Investigating Japan’s Largest Bank

Nov. 21, 2018

Japan’s largest bank has already been penalized by the State of New York for letting countries on sanctions lists like Iran and Myanmar route payments through its systems, but a current inquiry is more serious: It’s a federal case involving North Korea.

The bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, was subpoenaed by federal prosecutors in Manhattan late last year as it was locked in a court fight with the New York Department of Financial Services, according to two people who were briefed on the investigation but not permitted to speak publicly. That litigation involves the department’s attempts to punish the bank, known as MUFG, for breaking anti-money-laundering rules.

The subpoena was issued after the state said in a court filing that the bank had intentionally ignored an internal filter designed to keep it from doing business with companies and people on international sanctions lists. The Department of Financial Services said the bank had also failed to set up a system for checking the identities of some of its Chinese customers doing business along the North Korean border, a hot spot for money laundering.

It was not clear whether prosecutors had found any evidence that North Koreans laundered money through the bank, but the holes in the system meant to trace such transactions were a chief concern of the Department of Financial Services.

https://www.nytimes.com/2018/11/21/business/mitsubishi-ufj-north-korea.html

Google翻訳

米国の検察は、日本最大の銀行を調査すると言われている

2018年11月21日

日本最大の銀行であるイランやミャンマーなどの制裁措置リストには、システムを通じて支払いが行われるというニューヨーク州の罰則が課されているが、現在の調査はもっと深刻だ。

三菱UFJフィナンシャル・グループの三菱UFJ銀行は、昨年末のマンハッタンの連邦検察官による召喚令状を受けたが、ニューヨーク州金融局との裁判で拘束された。公然とこの訴訟には、MUFGと呼ばれる銀行を罰金刑とし、マネーロンダリング防止規則を撤廃することが含まれている。

この召喚令状は、州が裁判所に提出した後、銀行が国際的な制裁措置のリストで企業や人々と取引をしないように意図した内部のフィルターを意図的に無視していたと述べた後に発行された。金融庁は、銀行は、北朝鮮の国境に沿って事業を行っている中国の顧客のうち、マネーロンダリングのホットスポットであることを確認するためのシステムを構築していないと述べた。

検察側が北朝鮮が銀行を通じて貨幣を洗濯したという証拠を見つけたのかどうかは明らかではなかったが、そのような取引を追跡するためのシステムの穴は金融サービス局の主な関心事だった。

2chの反応

25: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 21:04:10.09 ID:ec3M7+7e0
>>1
なるほどねー

2: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:56:34.28 ID:nLcCbyU70
どーいうこと?

8: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:58:16.11 ID:wzhzToag0
イランとミャンマー煮対する制裁破りをするんじゃねーってこと?

9: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:58:17.49 ID:3tE7pnKL0
北朝鮮へのマネーロンダリング?

10: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:58:25.14 ID:Aq7MJvtQ0
北チョン案件やんけ

11: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:58:30.20 ID:HadHMoTV0
北朝鮮になんだって?

13: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:58:58.74 ID:TilPBk2p0
三菱ほんとミソついたな

15: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 20:59:36.16 ID:AcPe0mwX0
「朝鮮民主主義人民共和国」の制裁絡みとな。

16: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 21:00:03.48 ID:jw8sCukp0
北朝鮮のマネロンに関係した疑惑だな

24: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 21:02:29.15 ID:96aZ7dhE0
北朝鮮のマネロン禁止を怠った疑い?

27: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 21:06:03.91 ID:WtBWp5wx0
北朝鮮へのマネロンって、
みずほ銀行かと思ってたらw
\(^o^)/オワタ

28: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 21:06:35.85 ID:T9C1cFki0
中国経由の北朝鮮絡みか

32: 名無しさん@1周年 2018/11/21(水) 21:07:38.48 ID:gYoCD60d0
預金下ろした方がいいの?
  
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