1: みつを ★ 2019/02/14(木) 00:56:52.43 ID:yl0unmWq9
sa250

サウジアラビアなど23カ国、資金洗浄のブラックリストにEUが指定

Stephanie Bodoni
2019年2月14日 0:47 JST
マネーロンダリング(資金洗浄)とテロリストへの資金流入を阻止しようと欧州連合(EU)当局が作成したブラックリストに、サウジアラビアやパナマ、米領バージン諸島が含まれた。

  欧州委員会は不法資金の取り扱いリスクが高い23カ国を特定し、そのリストを13日に発表した。これらの国の顧客を相手にした銀行取引に対し、規制上のハードルを高めた。この新規制は域内各国政府と欧州議会の承認を経て、正式に発効する。

  欧州委のヨウロバー委員(司法担当)は、「EUのマネーロンダリング対策は世界で最も強力だが、他国の不法資金がEUの金融システムに入ってくることを確実に防がなくてはならない」と述べた。

  ブルームバーグが閲覧した欧州委の内部文書によると、サウジアラビアがリストに加えられたのはテロ組織への資金供給に関連して高いリスクがあるとの懸念を反映した結果だ。EUはリストを継続的に見直していき、各国当局の違法活動対策などに応じてリストから除外することも、新たに加えることもあり得る。

  サウジ政府の国際コミュニケーションセンターはコメントの要請に応じていない。

ブルームバーグ
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-02-13/PMVBNT6VDKHV01?srnd=cojp-v2

2chの反応

3: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 01:00:31.83 ID:EoXoSNZU0
ゴーン! 

5: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 01:06:42.35 ID:goVG/xFi0
>>3
北朝鮮に流れたんじゃね?

12: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 05:04:26.61 ID:eXMOEQXW0
>>3
これ

4: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 01:04:36.30 ID:uNbrZa210
ケイマンは?

7: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 01:33:38.01 ID:Rzi1oSpt0
ブラックリストの新シーズン?

8: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 01:38:30.54 ID:PpSnV2+C0
アメリカが世界の警察辞めて個人主義に走ってしまってるから世界秩序が乱れて正直物がバカを見る社会になってきたな。

10: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 01:55:03.30 ID:/5IAzUdq0
サウジアラビアはテロ支援国家

11: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 05:00:30.64 ID:eZhhD+7o0
まさにカルロスゴーン

13: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 05:04:56.89 ID:eXMOEQXW0
ゴーンかばってたパヨク、急に黙ったよな

15: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 05:08:13.01 ID:t7hzwGMF0
CCから盗んだ数百億の仮想通貨も流れてそうだな

18: 名無しさん@1周年 2019/02/14(木) 06:18:01.81 ID:j2OLdkMP0
タックスヘイブン=租税回避って、イギリス領の島々や海外支配地が多い。
だから、イギリスはEU離脱するんやろw
欧州共同ルールに合わせると、イギリスの過去の不道徳が世にさらされるからやw

英EU離脱って急に言い出したけど、
何か都合の悪いこと、やましいことがあるからじゃないかなって思ってたわw

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