【韓国】中小企業銀行、米国で「対イラン制裁違反」調査６年ぶりに罰金８６００万ドル

1: 右大臣・大ちゃん之弼 ★ 2020/04/22(水) 19:53:50.87 ID:CAP_USER
kr250

中小企業銀行が２０日、対イラン制裁違反事件と関連したマネーロンダリング防止法違反容疑に対して８６００万ドルの罰金（制裁金）を支払うことで米司法当局と合意した。

２１日の中小企業銀行とロイター通信などによると、米連邦検察は２０１４年５月から韓国の貿易会社Ａ社がイランと偽装取引をしながら中小企業銀行のウォン決済口座を利用した容疑と関連し、中小企業銀行に対してマネーロンダリング防止法違反容疑で調査を進めてきた。

Ａ社はこれに先立ち２０１１年２～７月にイランと第三国間中継貿易をしながら偽装取引を通じて中小企業銀行ニューヨーク支店の口座で輸出代金を受領した後、海外にドルなどを送金した容疑を受けた。この偽装取引により流出したドルは約１０億ドルと推定される。

米検察は中小企業銀行がＡ社の偽装取引を適時に把握できず送金仲介過程で米国のマネーロンダリング防止法に違反したと判断した。中小企業銀行は「マネーロンダリング防止プログラム不備の容疑で罰金納付に合意した。米検察には５１００万ドルをすでに納付しており、残り３５００万ドルをニューヨーク州金融監督庁（ＤＦＳ）に納付しなければならない」と明らかにした。米検察は罰金合意後中小企業銀行ニューヨーク支店に対する起訴猶予２年を決めた。

これに先立ち２０１７年に農協銀行も類似の事由で米金融当局の制裁を受けた。当時ＤＦＳは「マネーロンダリングを防ぐ内部統制システムがしっかり備わっていない」という理由で農協銀行ニューヨーク支店に１１００万ドルの過怠金を科した。

特に最近米財務省が今年初めに対イランと対北朝鮮制裁違反と関連した金融取引規制を強化する一方、マネーロンダリング防止（ＡＭＬ）を強化しており、現地に進出した韓国系銀行の緊張感も高まりそうだ。米当局の制裁を受けると評判下落と金銭的損失だけでなく、場合によっては現地での事業に制限を受ける可能性がある。

中央日報 2020.04.22 13:16

https://s.japanese.joins.com/jarticle/265147

引用元: http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1587552830/

2chの反応

10: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:01:03.00 ID:xL6vUB9V

>>1
大したことはないな本気なら桁が２つ違う、他にもっと大口が居てそれへの警告か

38: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 22:21:02.51 ID:jy16KaIi

>>10
大口の対イラン制裁違反してる組織と言えば・・・

韓国政府ですね(｀･ω･´)

4: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 19:56:06.49 ID:dM2ZAumH

あ…怒らせた
検査キットといいやり過ぎた

5: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 19:57:37.71 ID:5LMXzIgs

擬装取引でごまかしてるクセに「防止プログラム不備」とか言い訳してるんじゃねえよw

6: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 19:57:38.19 ID:k2yk46AR

トランプ「日本への疑いが晴れたからちょっと韓国〆て来るわ」って事かな？

7: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 19:59:06.39 ID:dM2ZAumH

>>6
加担した在日企業を脅してるということでもあるな

9: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:00:25.33 ID:KaCobqvO

韓国人には契約や条約の意味が理解できないニダ

11: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:01:18.11 ID:xiF5m//o

この金入りの時にw

13: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:02:21.33 ID:Uj0xYFch

在韓米軍の金ケチるから根掘り葉掘り

26: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:15:34.99 ID:ror2lwZG

>>13
払うまでこういうのが続くと

14: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:02:28.50 ID:RU35WwwR

これ日本の韓国ホワイト国外しも繋がってるの？

15: 伊５８ ◆AOfDTU.apk 2020/04/22(水) 20:02:31.84 ID:iCK6vPQ2

韓国の保有する外貨が益々減少しますねえ。

16: 伊５８ ◆AOfDTU.apk 2020/04/22(水) 20:03:47.12 ID:iCK6vPQ2

＞これ日本の韓国ホワイト国外しも繋がってるの？

それを疑っておいた方が良いでしょうね、証拠は無いが状況がねえ。

17: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:05:56.43 ID:R/2gisht

ここに来てのドル流出は小痛いだろw

20: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:09:33.34 ID:JQeBesDk

信用状止めろ

在日朝鮮人を送り返して断交しろ

23: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:14:55.78 ID:fkV4SISv

イランに運び込まれたフッ化水素も韓国の銀行が噛んでるよ

25: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:15:26.04 ID:0hWsdD+p

青組は韓国を中国の出城だと認定してるので、本丸中国を攻める前に、チクチク攻撃してる

28: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:25:09.28 ID:P958dQty

禁輸品の瀬取り案件だな

29: もっこりポジション ◆o.lLOxaovk 2020/04/22(水) 20:34:01.71 ID:xD1uD9za

⎛´･ω･`⎞別に大したことじゃないように書いているが～

33: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:46:47.67 ID:5hR3rYfP

>>29
その可能性もある
罰金に比べて裏の利益が大幅に上回ってるのかもしれない

多くの国では、犯罪を犯したときの罰則の重さだけでなく
「犯罪者」となる事自体を嫌う、それが抑止力として働くが
（例えば「前科一犯」の烙印を嫌う）
韓国人の場合は罰則の重さだけに重きを置く
犯罪による利益とそれがバレたときのダメージを比較して、たとえ犯罪者となっても利益が上回れば堂々と勝利宣言をする
世間もそれを上手くやったと褒め称えるし羨ましがる
だから何度も繰り返すしマネをする

例えば政治家は犯罪者だらけだし
その成果（犯罪）を堂々と武勇伝として語る
サッカーの独島パフォーマンスも、FIFAからは完全アウトで罰則が下ったが
内容が対したことなかったので、韓国の大会委員は「何もないに等しい。事実上の勝利」だと発言し
マスコミや世論は大勝利だと湧いた

そんな民族だから

30: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 20:37:03.49 ID:H3odMc0S

スワップでドル調達して払えば問題ないニダ

34: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 21:00:13.01 ID:GtICF14/

つか　ドルで払えるの

35: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 21:06:25.88 ID:WQmEX/cv

ウォンでは払えんぞ。
ドル用意しないと。
ドル持ってる?

37: <丶｀∀´>（´・ω・｀）（｀ハ´　）さん 2020/04/22(水) 22:13:46.23 ID:xtc0ycpz

倒産

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